Погода в Одессе
Сейчас от +12° до +14 °
Утром от +12° до +15°
Море +16°. Влажн. 82-84%
Курсы валют
$28.18 • €32.32
$26.85 • €31.55
$26.85 • €31.55
Новости Одессы

  89   0

В Финляндии идут обыски в фирмах, связанных с РФ - есть задержанные

Понедельник, 24 сентября 2018, 12:31
В Финляндии полиция проводит десятки обысков в фирмах, предположительно связанных с Россией. Об этом сообщает Радио Свобода.
В частности, у СМИ информация о зарегистрированной в Финляндии и принадлежащей иностранным владельцам компании, которая подозревается в отмывании миллионов евро. На данный момент известно о семи допрошенных и двух задержанных сотрудниках фирм, подозреваемых в связях с РФ, а также об обысках по десяткам адресов на юго-западе Финляндии.
По сведениям шведскоязычной газеты Hufvudstadsbladet, центральная криминальная полиция Финляндии расследует и возможные налоговые преступления, использование незаконной рабочей силы и правонарушения в сфере бухгалтерского учета. Название фирмы правоохранительными органами не разглашается.
Издание Åbo Underrättelser утверждает, что основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости. В полиции Финляндии, в свою очередь, отмечают, что владельцы компании – выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных – представители различных государств.


Ранее в Дании глава крупнейшего банка ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег из РФ. Как показало внутреннее расследование, в период с 2007 по 2015 годы через эстонское подразделение было проведено почти 9,5 миллионов транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро. При этом транзакции около шести тысяч клиентов банка, граждан России, Азербайджана и других постсоветских стран, признаны очень подозрительными.


А Евросоюз хочет усилить контроль над банками из-за отмывания денег. Так, по данным Financial Times, Еврокомиссия с 2025 даст недавно образованной прокуратуре ЕС право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности и отмывания денег. Прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.


Читайте также:
Против Клинтон начали расследование по отмыванию денег
В Италию экстрадировали обвиняемого в масштабном отмывании денег Джузеппе Никосии
Манафорт готов признать, что отмывал деньги




Новости предоставлены в партнерстве с сайтом «Вести» - www.vesti-ukr.com

Система Orphus

Другие последние новости раздела:
загрузить еще
119037

Комментировать: