Погода в Одессе
Сейчас от +18° до +21 °
Днем от +22° до +22°
Море +16°. Влажн. 71-73%
Курсы валют
$26.60 • €30.14
$27.75 • €31.45
$27.70 • €31.40
Новости Одессы
  486   0

Всех обналичил

Четверг, 22 сентября 2011, 15:03
Сотрудники налоговой милиции ГНА в Одесской области пресекли деятельность межрегионального «конвертационного центра», обналичившего 75 миллионов гривен, сообщили в Управлении массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области.

Контрагентами центра выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киев. На протяжении 2009-2011 годов 43-летний житель Одессы с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконного перевода в наличность безналичных денежных средств на общую сумму около 75 миллионов гривен организовал ряда предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра». Установлено, что получению наличных средств способствовала директор одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра».

С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра». По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.
16402

Комментировать: