Погода в Одессе
Сейчас от +22° до +28°
Днем от +27° до +29°
Море 23°. Влажн. 78-80%
Курсы валют
$26.08 • €29.41
$27.05 • €29.00
$27.00 • €28.90
Новости Одессы

Всех обналичил

Четверг, 22 сентября 2011, 16:03
Сотрудники налоговой милиции ГНА в Одесской области пресекли деятельность межрегионального «конвертационного центра», обналичившего 75 миллионов гривен, сообщили в Управлении массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области.

Контрагентами центра выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киев. На протяжении 2009-2011 годов 43-летний житель Одессы с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконного перевода в наличность безналичных денежных средств на общую сумму около 75 миллионов гривен организовал ряда предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра». Установлено, что получению наличных средств способствовала директор одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра».

С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра». По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.
Система Orphus

16402

Комментировать: