Погода в Одессе
Сейчас от +2° до +5 °
Днем от +5° до +6°
Море +10°. Влажн. 80-82%
Курсы валют
$26.47 • €31.19
$26.85 • €31.55
$26.85 • €31.55
Новости Одессы

Центр ликвидирован, виновные неустановлены

Среда, 25 июня 2008, 23:49
Сотрудники ГНА в Одесской области обнаружили в центре Одессы конвертационный центр, через который с 2005 года было проконвертировано около 583 млн. грн. Сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области совместно с сотрудниками Межрегионального управления оперативного документирования Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области, в ходе расследования уголовного дела провели обыск офиса, расположенного в центре города. В результате обыска была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в наличные и реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий г. Одессы и Одесской области. В ходе проведения оперативно следственных действий изъяты денежные средства в сумме 442 тыс. грн. и 3 тыс. 600 долларов США, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, факсимильные подписи, электронные носители информации, уставные документы предприятий. Установлено что с 2005 года по настоящее время было проконвертировано приблизительно 583 млн. грн. Организаторы и лица, причастные к деятельности конвертационного центра, не установлены, в настоящее время проводятся оперативно-розыскная мероприятия. Следствие по делу продолжается.
Система Orphus

7152

Комментировать: