Погода в Одессе
Сейчас от +16° до +17 °
Вечером от +14° до +16°
Море +16°. Влажн. 55-57%
Курсы валют
$26.79 • €29.91
$27.75 • €31.45
$27.70 • €31.40
Новости Одессы
  708   0

«Афина» в особо крупных размерах

Четверг, 5 июля 2007, 22:45
Сотрудниками Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Одесской области приостановлена незаконная деятельность одесского кредитного общества «Афина». В ходе проведенной совместно с государственной комиссией по урегулированию рынков финансовых услуг проверки установлено, что в ноябре 2006 года у данного кредитного общества аннулирована лицензия на осуществление деятельности по привлечению взносов ее членов на депозитные счета. Кроме того, с марта 2007 года «Афина» исключена из государственного реестра финансовых учреждений, и была аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных денежных средств. Тем не менее, общество продолжало осуществлять финансовую деятельность. В ходе предварительной проверки также установлено, что в период аннулирования лицензий и исключения из государственного реестра кредитным обществом «Афина» было незаконно привлечено взносов (вкладов) на сумму не менее 280 тыс. грн., что дало возможность в получении доходов в крупных размерах. В настоящее время следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации и предусмотренного законодательством специального разрешения, сопряженное с получением дохода в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.
4168

Комментировать: