Одесситы обманули банк
-
Источник: open.ru
В милицию поступило заявление от руководства одного из одесских банков. Представители банка сообщили, что их клиент мошенническим путем при заключении кредитного договора завладел суммой в размере 150 тысяч долларов США.
В ходе следствия была установлена личность 34-летнего одессита, который непосредственно заключал договор с банком. Также в поле зрения правоохранителей попал и 27-летний житель города, который выступал поручителем по данному кредиту.
Следователь установил, что в кредитном деле находятся справки о доходах на обоих граждан с чрезвычайно большими заработками. Документы были выданы заемщику и поручителю от одного и того же ЧП.
Вскоре милиционеры установили, что фактически ни один из указанных граждан на предприятии никогда не был трудоустроен и никаких доходов от фирмы не получал.
Само предприятие, хотя и было зарегистрировано в налоговой, финансовой деятельности не вело.
Под давлением доказательств «соучастники» кредита признались, что данные, указанные в справках, не соответствуют действительности. С целью предоставления документов в банк они купили поддельные бумаги о доходах у неизвестного лица, что и дало возможность получить кредит.
На деньги, полученные в банке, один из подозреваемых в подделке документов приобрел квартиру в городе.
За совершенные уголовные преступления каждому из подозреваемых грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.