Погода в Одессе
Сейчас от ° до °
Вечером от ° до °
Море +°. Влажн. %
Курсы валют
$26.98 • €30.65
$27.75 • €31.45
$27.70 • €31.40
Новости Одессы
  821   0

Как в Одессе выводят миллионы

Пятница, 5 апреля 2019, 16:05

В Одессе несколько человек организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн.

Дельцы помогали обналичивать предприятиям деньги, уклонятся от уплаты налогов и незаконно переводить средства за границу.

Сотрудники СБУ зафиксировали переводы денег на счета в Россию с использованием оффшорных компаний одной из островных государств.

Во время обыска в офисе центра нашли печати фиктивных фирм, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также финансово-хозяйственную, бухгалтерскую документацию и валюту на 2 млн грн.

Сейчас расследование продолжается.

Система Orphus

125617

Комментировать: