Погода в Одессе
Сейчас от +13° до +14 °
Утром от +13° до +14°
Море +0°. Влажн. 85-87%
Курсы валют
$27.00 • €29.71
$27.75 • €31.45
$27.70 • €31.40
Новости Одессы
  1111   1

Откуда у одесситов деньги?

Вторник, 28 апреля 2015, 12:31
Нацбанк начал проверять источники дохода одесситов. Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка и налоговая служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет?

В начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо, в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги.

Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, - в правоохранительные органы.

Так что одесситы должны быть готовы к подобным проверкам.

По материалам Newsoboz.

 

 

44877

Комментировать:
  1. Purgenyi Вторник, 28 апреля 2015, 13:10
    как по телефону определить, налоговая это (банк,милиция и пр.), или бандиты, которыми наводнен город?