Банки вводят дополнительный контроль

В одесских банках вводится дополнительная проверка. Физические лица еще раз пройдут идентификацию непосредственно в отделении, а юридические лица объявят своего конечного владельца.

Эти меры направлены на борьбу с подставными лицами, которые могут получить кредит. При проверке в банке будут присутствовать не только документы получателя кредита, но и сам получатель.

Таким образом сильно усложнится получение денег по доверенности, особенно если доверитель на этот момент выехал из Украины.

Изменение также ожидают и юридических лиц. Теперь юрлицо обязано предоставить документально подтвержденные данные о структуре своей собственности для установления всех имеющихся конечных бенефициарных владельцев или документально подтвердить их отсутствие, сообщается на портале Курс денег.