Погода в Одессе
Сейчас от ° до °
Утром от ° до °
Море +°. Влажн. %
Курсы валют
$29.25 • €31.31
$27.75 • €31.45
$27.70 • €31.40
  • Обзор одесских соц.сетей:
Новости Одессы
  2129   1

Банки вводят дополнительный контроль

Четверг, 12 февраля 2015, 03:44

В одесских банках вводится дополнительная проверка. Физические лица еще раз пройдут идентификацию непосредственно в отделении, а юридические лица объявят своего конечного владельца.

Эти меры направлены на борьбу с подставными лицами, которые могут получить кредит. При проверке в банке будут присутствовать не только документы получателя кредита, но и сам получатель.

Таким образом сильно усложнится получение денег по доверенности, особенно если доверитель на этот момент выехал из Украины.

Изменение также ожидают и юридических лиц. Теперь юрлицо обязано предоставить документально подтвержденные данные о структуре своей собственности для установления всех имеющихся конечных бенефициарных владельцев или документально подтвердить их отсутствие, сообщается на портале Курс денег.