Наша камера
на «Ланжероне»
Loboda Loboda
в Садах Победы
Погода в Одессе сейчас +5
утром +5 ... +7
Курсы валют USD: 0.000
EUR: 0.000
Регистрация
Новости Одессы

Отмывка закончилась

Четверг, 1 июля 2010, 19:18
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками налоговой службы и прокуратурой Одесской области прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денежных средств.
С целью «отмывания» средств и сокрытия источников происхождения полученных доходов правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных сделок.
В результате спецоперации были задержаны четыре человека.
Во время проведения обысков в офисах злоумышленников изъяты печати почти 80 предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, более 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе, оборудованных системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий. Изъяты российские рубли, доллары США, английские фунты и евро на сумму более 2 млн. гривен. Наложены аресты на материальные ценности (автомобили, частные дома и прочее) и средства, находящиеся на текущих и расчетных счетах задействованных в преступной схеме предприятий в банковских учреждениях.
Согласно экспертному исследованию, только по двум фиктивным предприятиям задолженность по уплате обязательных платежей в Государственный бюджет в период с июня по август 2008 составляет более 5 млн. грн.
Ежегодный оборот средств на счетах каждого из около сотни задействованных в преступной схеме предприятий за год составлял от 100 до 350 млн. грн.
По материалам СБУ органы прокуратуры возбудили в отношении задержанных уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
Система Orphus

13014

Комментировать: