Погода в Одессе
Сейчас от +3° до +5°
Вечером от +3° до +3°
Море . Влажность 62-64%
Курсы валют
$26.90 • €28.44
$27.20 • €28.90
$27.10 • €28.80
Новости Одессы

Ликвидирован конвертационный центр

Пятница, 28 мая 2010, 23:32
Во время проведения комплексной оперативно-профилактической отработки территории Одесской области сотрудники Одесского УБОПа ликвидировали организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на создание и функционирование конвертационного центра, предоставления субъектам хозяйственной деятельности, в том числе бюджетным предприятиям и организациям, услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денежных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконному возмещению НДС, уклонению от уплаты налогов.
В состав организованной преступной группы входили 6 лиц, среди них управляющий и должностные лица Одесской региональной дирекции одного из акционерных банков, а также владелец фиктивных предприятий и курьер центра конвертации.
По предварительным данным, объем денежных средств, прошедших через центр конвертации за 2009 год и текущий период 2010 года составил больше 800 млн. грн.
Как уже установлено, для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 предприятий с признаками фиктивности, 24 текущих расчетных счета в национальной и иностранных валютах.
В ходе проведения санкционированных обысков сотрудники УБОП изъяли печати 13 предприятий с признаками фиктивности, поддельные документы, которые отображают фиктивные операции. Непосредственно в служебных помещениях банка изъяты чековые книжки предприятий, которые входят в структуру центра конвертации, на сумму свыше 50 млн. грн., а также документы, которые отображают выдачу безналичных денежных средств, на сумму 830 тыс. грн.
Возбуждено уголовное дело по ст. ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Организатор преступной группировки задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.
Система Orphus

12753

Комментировать: