Наша камера
на «Ланжероне»
Лобода Лобода
в Садах Победы
Погода в Одессе сейчас -2 ... -1
вечером -2 ... -1
Курсы валют USD: 25.899
EUR: 27.561
Регистрация
Новости Одессы

Ликвидирован конвертационный центр

Пятница, 14 марта 2008, 22:54
В рамках расследования по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой Украины, правоохранители провели обыск в квартире жительницы Одессы. В результате была прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в денежную наличность и реконвертации денежных средств с использованием счетов “фиктивных” предприятий города Одессы и Одесской области. В ходе проведения оперативно — следственных мероприятий изъяты накладные, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, грузовые таможенные декларации, уставные документы 16 украинских предприятий и 1 нерезидента. Установлено, что на протяжении 2007 года подпольным центром было проконвертировано более 35 млн. грн. Организатором и руководителем указанного конвертационного центра является гражданин Украины, житель города Одессы. В настоящий момент наложены аресты на текущие счета контрагентов, которые обслуживались в данном конвертационном центре, проведены обыски у лиц, причастных к его деятельности. Следствие продолжается.
Система Orphus

6278

Комментировать: