Наша камера
на «Ланжероне»
Loboda Loboda
в Садах Победы
Погода в Одессе сейчас +1 ... +3
утром +2 ... +5
Курсы валют USD: 0.000
EUR: 0.000
Регистрация
Новости Одессы

Конец конвертации

Воскресенье, 1 ноября 2009, 00:52
Службой безопасности Украины в Одесской области разоблачена деятельность организованной преступной группы, которая занималась отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Работа «конвертационного» центра была хорошо законспирированной. Услугами злоумышленников, по сообщению пресс-службы СБУ, пользовались структуры, которые занимались экспортно-импортными операциями в Одесском морском торговом порту. В результате оперативных мероприятий сотрудниками СБУ в офисе преступников (где была установлена система «клиент-банк») задержан курьер, у которого изъяты 33 тысячи долларов, свыше 600 тысяч гривен и несколько печатей частных предприятий с помощью которых денежные средства обналичивались. Также изъята оргтехника, копировальные устройства и магнитные носители, которые использовались для подделки документов бухгалтерского учета и платежных поручений. Сейчас принимаются меры для наложения ареста на банковские счета коммерческих структур, задействованных в работе «конвертационного» центра. По предварительной оценке оперативников ежемесячное оборот денег в этой криминальной структуре составлял около 60 млн грн. Прокуратурой решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Odessa Daily
Система Orphus

11333

Комментировать: