Погода в Одессе
Сейчас от +6° до +7°
Утром от +7° до +14°
Море 10°. Влажность 98-100%
Курсы валют
$0.000 • €0.000
$27.05 • €29.00
$27.00 • €28.90
Новости Одессы

Конец конвертации

Воскресенье, 1 ноября 2009, 00:52
Службой безопасности Украины в Одесской области разоблачена деятельность организованной преступной группы, которая занималась отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Работа «конвертационного» центра была хорошо законспирированной. Услугами злоумышленников, по сообщению пресс-службы СБУ, пользовались структуры, которые занимались экспортно-импортными операциями в Одесском морском торговом порту. В результате оперативных мероприятий сотрудниками СБУ в офисе преступников (где была установлена система «клиент-банк») задержан курьер, у которого изъяты 33 тысячи долларов, свыше 600 тысяч гривен и несколько печатей частных предприятий с помощью которых денежные средства обналичивались. Также изъята оргтехника, копировальные устройства и магнитные носители, которые использовались для подделки документов бухгалтерского учета и платежных поручений. Сейчас принимаются меры для наложения ареста на банковские счета коммерческих структур, задействованных в работе «конвертационного» центра. По предварительной оценке оперативников ежемесячное оборот денег в этой криминальной структуре составлял около 60 млн грн. Прокуратурой решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Odessa Daily
Система Orphus

11333

Комментировать: