Наша камера
на «Ланжероне»
Loboda Loboda
в Садах Победы
Погода в Одессе сейчас -5 ... 0
днем -5 ... -3
Курсы валют USD: 0.000
EUR: 0.000
Регистрация
Новости Одессы

Что отмывают леди

Вторник, 13 ноября 2012, 20:15
Сотрудники налоговой милиции в Одесской области разоблачили факт незаконного получения 100 тысяч гривен создательницей фиктивного предприятия.

Специально чтобы получить финансовую поддержку, бизнес-леди создала фиктивное фермерское хозяйство, а ее сообщница, чиновник Одесского отделения государственного фонда, составила протокол заседания комиссии, согласно которому новое хозяйство получило 100 тысяч гривен. Как позже выяснила проверка, полученные средства предпринимательница использовала для совсем другой деятельности.

По материалам налоговой милиции прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время с целью направления материалов уголовного дела в суд и полного погашения нанесенных государству убытков осуществляются оперативно-следственные действия, направленные на сбор базы доказательств и установления имущества.
Система Orphus

23050

Комментировать: