Погода в Одессе
Сейчас от +13° до +20°
Ночью от +10° до +12°
Море 16°. Влажн. 84-86%
Курсы валют
$26.27 • €29.46
$27.05 • €29.00
$27.00 • €28.90
Новости Одессы

«Афина» в особо крупных размерах

Четверг, 5 июля 2007, 23:45
Сотрудниками Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Одесской области приостановлена незаконная деятельность одесского кредитного общества «Афина». В ходе проведенной совместно с государственной комиссией по урегулированию рынков финансовых услуг проверки установлено, что в ноябре 2006 года у данного кредитного общества аннулирована лицензия на осуществление деятельности по привлечению взносов ее членов на депозитные счета. Кроме того, с марта 2007 года «Афина» исключена из государственного реестра финансовых учреждений, и была аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных денежных средств. Тем не менее, общество продолжало осуществлять финансовую деятельность. В ходе предварительной проверки также установлено, что в период аннулирования лицензий и исключения из государственного реестра кредитным обществом «Афина» было незаконно привлечено взносов (вкладов) на сумму не менее 280 тыс. грн., что дало возможность в получении доходов в крупных размерах. В настоящее время следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации и предусмотренного законодательством специального разрешения, сопряженное с получением дохода в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.
Система Orphus

4168

Комментировать: