Наша камера
на «Ланжероне»
Лобода Лобода
в Садах Победы
Погода в Одессе сейчас -2 ... +2
днем 0 ... +3
Курсы валют USD: 25.638
EUR: 27.246
Регистрация
Новости Одессы

276 миллионов за 7 месяцев

Пятница, 16 марта 2012, 20:19
Государственная налоговая служба в Одесской области возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Одессы, через конвертационный центр которых прошло более 270 миллионов гривен.

В начале февраля следственным отделом ГУНМ ГНС в Одесской области по материалам Управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, ГНС в Одесской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, относительно двух жителей г. Одесса.

Эти предприниматели в течение 7 месяцев 2011 года, используя фиктивные предприятия, проконвертировали в наличность почти 276 млн. грн., за что получили вознаграждение в размере 2% от суммы конвертации — порядка 5 млн. грн.

Затем бизнесмены решили легализовать полученные преступным путем средства, приобретя дорогие автомобили. Сначала предприниматели купили BMW – 5231/F10 (2011 года производства) стоимостью свыше 600 тыс. грн., который зарегистрировали на третье лицо. Кроме того, предоставили задаток в размере 140 тыс. грн. за автомобиль Lexus RX 450h 3,5 LA/T (2011 года производства) общей стоимостью почти 800 тыс. грн.

Сейчас продолжается следствие и принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения убытков, нанесенных государству.
Система Orphus

19129

Комментировать: