Наша камера
на «Ланжероне»
Loboda Loboda
в Садах Победы
Погода в Одессе сейчас +7 ... +10
вечером +7
Курсы валют USD: 0.000
EUR: 0.000
Регистрация
Новости Одессы

Крупные махинации с одесским заводом

Пятница, 7 марта 2014, 16:21
Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий обнаружена, по оценке ведомства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания». Компания принадлежит Сергею Курченко.

Правоохранители установили, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовнитрансгаз», ГП «Петрол», ПМП «Петрол-Форвардинг» и ООО «Армада-Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки как давальческого сырья, и дальнейшего «реэкспорта» за границу. Фактически же продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов. От этого бюджет потерял около 7 миллиардов гривен.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий. Они по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории Украины легальным оптовым поставщикам топлива без уплаты налогов.

Правоохранителями открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве. Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в городе Киеве открыто уголовное производство по факту причинения группой компаний «Ветэк» убытков НАК «Нафтогаз» на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.

В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.
Система Orphus

31729

Комментировать: