Погода в Одессе
Сейчас от +5° до +6°
Днем от +7° до +7°
Море . Влажность 84-86%
Курсы валют
$27.05 • €29.18
$27.05 • €29.00
$27.00 • €28.90
Новости Одессы

Банки вводят дополнительный контроль

Четверг, 12 февраля 2015, 11:44

В одесских банках вводится дополнительная проверка. Физические лица еще раз пройдут идентификацию непосредственно в отделении, а юридические лица объявят своего конечного владельца.

Эти меры направлены на борьбу с подставными лицами, которые могут получить кредит. При проверке в банке будут присутствовать не только документы получателя кредита, но и сам получатель.

Таким образом сильно усложнится получение денег по доверенности, особенно если доверитель на этот момент выехал из Украины.

Изменение также ожидают и юридических лиц. Теперь юрлицо обязано предоставить документально подтвержденные данные о структуре своей собственности для установления всех имеющихся конечных бенефициарных владельцев или документально подтвердить их отсутствие, сообщается на портале Курс денег.

Система Orphus

39492

Комментировать:
  1. Четверг, 12 февраля 2015, 11:46
    От краха это уже не спасёт.