Погода в Одессе сейчас -7 ... -6
утром -7 ... -5
Курсы валют USD: 0.000
EUR: 0.000
Регистрация
Новости Одессы

Банки вводят дополнительный контроль

Четверг, 12 февраля 2015, 11:44

В одесских банках вводится дополнительная проверка. Физические лица еще раз пройдут идентификацию непосредственно в отделении, а юридические лица объявят своего конечного владельца.

Эти меры направлены на борьбу с подставными лицами, которые могут получить кредит. При проверке в банке будут присутствовать не только документы получателя кредита, но и сам получатель.

Таким образом сильно усложнится получение денег по доверенности, особенно если доверитель на этот момент выехал из Украины.

Изменение также ожидают и юридических лиц. Теперь юрлицо обязано предоставить документально подтвержденные данные о структуре своей собственности для установления всех имеющихся конечных бенефициарных владельцев или документально подтвердить их отсутствие, сообщается на портале Курс денег.

Система Orphus

39492

Комментировать:
  1. От краха это уже не спасёт.
    Ответить